Điểm chính

  • Cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh rửa tiền và đánh bạc.
  • Hai nghi phạm đã sử dụng căn cước công dân để mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng lớn và cung cấp quyền truy cập cho ổ nhóm tội phạm.
  • Các giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu đồng trở lên được xác thực sinh trắc học khuôn mặt nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với các bị can liên quan đến hành vi rửa tiền và đánh bạc, đồng thời đang mở rộng điều tra các giao dịch qua nhiều ngân hàng lớn.

Khởi tố vụ án và các bị can

Ngày 16/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội "Rửa tiền" và 03 bị can về hành vi "Đánh bạc" theo các điều khoản tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định tố tụng này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Quá trình tiếp cận và tham gia đường dây

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng giữa năm 2025, Phạm Thị Miên (sinh năm 1993) và Phạm Hưng Duy (sinh năm 2000), cùng trú tại thành phố Hải Phòng, có nhu cầu tìm việc làm nên đã lên mạng xã hội. Cả hai tham gia vào nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram và được giới thiệu sang Campuchia làm công việc liên quan đến chuyển tiền.

Hai cá nhân này đã sử dụng căn cước công dân để đăng ký tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau như MB, BIDV, Vietcombank, VietinBank, ACB, SHB, KienlongBank, Techcombank, HDBank… Sau khi mở tài khoản, họ cung cấp toàn bộ thông tin gồm số tài khoản, tên đăng nhập internet banking, mật khẩu, gmail và mã OTP cho các đối tượng khác.

Thủ đoạn hoạt động và rửa tiền

Đến khoảng tháng 8/2025, Duy và Miên sang Campuchia và làm việc tại một công ty ở khu vực Bavet, gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Nhiệm vụ của họ là có mặt tại phòng làm việc để thực hiện việc quét khuôn mặt xác thực khi có các giao dịch chuyển tiền từ 10.000.000 đồng trở lên.

Thủ đoạn rửa tiền của nhóm đối tượng này là sử dụng các tài khoản ngân hàng do Miên và Duy cung cấp để nhận tiền từ việc đánh bạc trực tuyến. Khi nhận tiền, các đối tượng thực hiện lệnh chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau. Đối với các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên yêu cầu xác thực sinh trắc học, Miên và Duy sẽ trực tiếp quét khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Hành vi cung cấp tài khoản và xác thực sinh trắc học này giúp các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc che giấu dòng tiền, qua mặt cơ quan chức năng và hợp pháp hóa nguồn tiền bất hợp pháp.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội "Rửa tiền", cùng 03 bị can khác về hành vi "Đánh bạc". Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các bên liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.