Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến giao dịch 117 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng và Cục Đối ngoại thuộc Bộ Công an đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền cùng vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới mang yếu tố quốc tế, đồng thời tiến hành khởi tố 07 đối tượng liên quan.

Phương thức hoạt động tinh vi của tội phạm công nghệ cao

Đường dây này được xác định hoạt động ẩn danh với tính chất phức tạp, có yếu tố xuyên quốc gia do các hành vi phạm tội diễn ra tại Nhật Bản từ đầu năm 2025. Các đối tượng đã chủ động tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó, sử dụng tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa nhằm gây khó khăn cho việc truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ.

Theo kết quả điều tra, một nhóm người nước ngoài đã mạo danh nhân viên ngân hàng để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo nhắm vào doanh nghiệp Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Điển hình vào ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản đã chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu Yên (tương đương 117 tỷ đồng) vào 3 tài khoản công ty do nhóm lừa đảo quản lý gồm DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT.

Tẩu tán dòng tiền qua tài sản mã hóa

Ngay sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, các đối tượng nhanh chóng tìm cách xóa dấu vết và chuyển ra khỏi Nhật Bản thông qua các mắt xích tại Việt Nam. Toàn bộ số tiền nhận được được quy đổi thành các loại tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển ngược lại ví điện tử cho nhóm tội phạm nước ngoài, qua đó hưởng lợi từ 1 đến 2% mỗi giao dịch.

Hoạt động lén lút này đã diễn ra trong nhiều năm. Tính đến thời điểm bị triệt phá, một số đối tượng đã dùng tài khoản cá nhân để luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình khởi tố và thu giữ tang vật

Căn cứ các chứng cứ thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 07 bị can. Trong đó, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh, Lê Đức Hùng và Nguyễn Văn Nam về tội "Rửa tiền". Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền, Lê Thị Bình, Huỳnh Thị Kim Dung và Nguyễn Thị Thanh Huyền về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Quá trình khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, 1 máy tính bảng, 1 xe ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc.

Cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc tiếp tay cho các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền phi pháp.